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Monitoramento Preventivo de Regularidade Documental
O procedimento regular da due diligence consistente no monitoramento preventivo de apontamentos e gravames em suas certidões é de grande valia para aquela empresa que participa de licitação, possui contratos com a administração pública ou empresas governamentais, tenha implantado sistema de compliance, possui capital aberto na Bolsa de Valores ou que realiza com frequência operações mercadológicas que exigem a demonstração de certidões para a concretização do negócio. Para este procedimento de due diligence indicamos certidões relacionadas a pessoa jurídica, sócios, administradores e diretores.
Pasta Documental - Pessoas
- Certidão do distribuidor de ações cíveis
- Certidão do distribuidor de falência, concordata e recuperação judicial
- Certidão do distribuidor de ações criminais
- Certidão do distribuidor de execuções criminais
- Certidão do distribuidor de ações cíveis e criminais – 2ª instância
- Certidão do distribuidor da Justiça do Trabalho
- Certidão do CNDT (certidão negativa de débitos trabalhistas)
- Certidão do distribuidor da Justiça Federal – 1ª instância
- Certidão do distribuidor da Justiça Federal – 2ª instância
- Certidão do distribuidor do STF – Supremo Tribunal Federal
- Certidão do distribuidor do STJ – Superior Tribunal de Justiça
- Certidões dos cartórios de protestos – 5 anos
- Certidão de tributos federais
- Certificado de regularidade do FGTS
- Certidão da dívida estadual
- Certidão de tributos estaduais
- Certidão de tributos municipais
- Certidão do Ministério Público Estadual
- Certidão do Ministério Público Federal
- Certidão do Ministério Público do Trabalho
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